ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୨୩ ଜୁନ୍ (ହିସ) ମୁମ୍ବାଇର ରାଜେଶ ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଆରଇଏଲ୍) ବିରୁଦ୍ଧରେ ବେନାମି ସେୟାର କାରବାର ଏବଂ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଅପବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରବର୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ମଙ୍ଗଳବାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ନଅଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଛି।

ଇଡି କହିଛି ଯେ ଏଜେନ୍ସିର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବେନାମିଦାର ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପାନୀର ସେୟାରରେ କାରବାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ବିଦେଶକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀର ପ୍ରକୃତ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଏହାର ରେକର୍ଡରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।

ଇଡି କହିଛି ଯେ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସୁନା ଆମଦାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାୟ ୩,୦୦୦ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଫସେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ଆଫ୍ରିକୀୟ ସୁନା ଖଣିରେ ୧,୦୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ସହାୟକ କମ୍ପାନୀର ଆକାଉଂଟରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ଏହା ସହିତ, ସଂଦିଗ୍ଧ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ପ୍ରାୟ ୩,୦୦୦ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ଏବଂ ଦେୟ ୟୁଏଇରେ ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବର୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ଏହି ସମସ୍ତ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଏବଂ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରହିଛି।

--------------

---------------

ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ସମାଚାର / ଗଗନ