ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଅଗଷ୍ଟ 24 (ହି.ସ) : ଗୋଆରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଗିରଫ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇବର ଠକେଇ ଅର୍ଥକୁ ହାୱାଲା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରାରେ ପରିଣତ କରୁଥିବା ଏକ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ଗିରଫ କରିଛି। ଇଡି ରବିବାର ଦିନ ଫାହିମ୍ ମୋଇନ୍ ହୁସେନ୍ ସୟିଦ୍ ଏବଂ ନଇମ୍ ମୋଇନ୍ ସୟିଦକୁ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଗିରଫ କରିଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଗୋଆର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଏମ୍ଏଲ୍ଏ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା।

ଇଡି କହିଛି ଯେ ଉତ୍ତର ଗୋଆ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଜୁନ୍ 9,2025 ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଆଧାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅନୁସନ୍ଧାନର ଏକ ଅଂଶ | ଏହି ମାମଲାରେ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଗିରଫ ନାମରେ ଗୋଆର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ମେ 21 ରୁ ଜୁନ୍ 2,2025 ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ନୀରିକ୍ଷଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ 2.60 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ସିଧାସଳଖ ଠକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ସଂଗଠିତ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମେ ନଗଦ ଏବଂ ପରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ରୂପାନ୍ତରଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।

ଇଡି କହିଛି ଯେ ପୀଡିତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁପ୍ତ ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡିକର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 400 ରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଅନୁସନ୍ଧାନ ତାର ଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର, ବାଣିଜ୍ୟ, ଯାତ୍ରା ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ସହିତ ଜଡିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନେଟୱାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା |

ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବେ 27,850 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କାରବାର କରିଥିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 2,904 କୋଟି ଟଙ୍କା ନଗଦ ଆକାରରେ ଜମା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 584.70 କୋଟି ଟଙ୍କା 61,448 ବୃହତ୍ ନୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜମା କରାଯାଇଥିଲା।

ଇଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ 20 ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 330 ପୀଡ଼ିତ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ 163 ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ 417.49 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 101 ଟି ମାମଲାରେ, ସମାନ ଠକେଇ ସମୟରେ ସମାନ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଠକେଇ ଟଙ୍କା ନେଟୱାର୍କରେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା |

ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ ଜୁଲାଇ 17 ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଗୋଆର 20 ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 21 ରେ ଅନ୍ୟ ପରିସରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନଗଦ 3.25 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଡିଜିଟାଲ ଉପକରଣ, ଦସ୍ତାବିଜ ଏବଂ ଆଇନଗତ ରେଜିଷ୍ଟର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।

ଇଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅର୍ଥ ଜମା କରୁଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନାମରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀ, ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ବାସଗୃହରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଇଡି କହିଛି।

--------

ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ସମାଚାର / ସ୍ୱାଗତିକା