କୋଲକାତା, ୧ ଅକ୍ଟୋବର (ହି.ସ.)। ଲୁଧିଆନାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପପତି ତଥା ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏସ୍.ପି. ଓସୱାଲଙ୍କୁ ‘ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ’ କରି ୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି। ଇଡିର ଜାଲନ୍ଧର ଜୋନାଲ ୟୁନିଟ୍ ଏହି ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୋହେଲ ଅଖତର ଓରଫ ରାଜୁଙ୍କୁ କୋଲକାତାରୁ ଗିରଫ କରିଛି।

ଧନ ଶୋଧନ ନିବାରଣ ଆଇନ (ପିଏମ୍ଏଲ୍ଏ) ଅଧୀନରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ରେ କୋଲକାତାରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବା ପରେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତି ଅନୁଯାୟୀ, କୋଲକାତାର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଦାଲତରୁ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡ ମିଳିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜଲନ୍ଧର ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ୬ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଡି ହେପାଜତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଇଡି ହେପାଜତରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରି ଅପରାଧରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବଂ ଟଙ୍କା କାରବାରର ମନି ଟ୍ରେଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରିବ।

ଏହି ଠକେଇ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩ରେ ହୋଇଥିଲା। ସାଇବର ଠକମାନେ ନିଜକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ)ର ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେଇ ଶିଳ୍ପପତି ଏସ୍.ପି. ଓସୱାଲଙ୍କୁ ‘ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ’ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ଲୁଧିଆନା ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଆଧାରରେ ଇଡି ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ପରିସରରେ ଏହି ସାଇବର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଦ୍ୱାରା ‘ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ’ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିବା ଠକେଇ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ୟ ୯ଟି ଏଫ୍ଆଇଆର୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।

ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଠକେଇର ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ‘ମେସର୍ସ ରିଗ୍ଲୋ ଭେଞ୍ଚର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍’ ଏବଂ ‘ମେସର୍ସ ଫ୍ରୋଜେନମ୍ୟାନ୍ ୱେୟାରହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ’ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା। ଫ୍ରୋଜେନମ୍ୟାନ୍ ୱେୟାରହାଉସିଂର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଗୁଆହାଟୀର ରୁମି କଲିତା ଏବଂ କାନପୁରର ଅର୍ପିତ ରାଠୋର ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଇଡି ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛି।

ଇଡି ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ‘ରିଗ୍ଲୋ ଭେଞ୍ଚର୍ସ’ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଥିଲେ ସୋହେଲ ଅଖତର। ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ନକଲି ‘ମ୍ୟୁଲ୍’ ବା ଭଡ଼ାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଖାତାଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ଏଏମ୍ଏମ୍ ଫରୱାର୍ଡ’ ଏପିକେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା।

ତଦନ୍ତରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଅନେକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଏପିକେ ଫାଇଲ୍ ଲୋଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ରିଗ୍ଲୋ ଭେଞ୍ଚର୍ସ ସହ ଜଡ଼ିତ ସିମ୍ କାର୍ଡ ସହ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜରିଆରେ ନେପାଳରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ଓଟିପି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ସନ୍ଦେଶ ସିଧାସଳଖ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ପାଇଯାଉଥିଲେ। ଫଳରେ ଠକେଇର ଟଙ୍କାକୁ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ଖାତାରୁ ଅନ୍ୟ ଖାତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିଲା।

ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ସମାଚାର / ସମନ୍ୱୟ