ରାଞ୍ଚି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 (ହି.ସ): ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ର ରାଞ୍ଚି ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ (ଜେଏସସିବି) ସହିତ ଜଡିତ ବହୁ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଅଧିନିୟମ (ପିଏମଏଲଏ) ର ଧାରା 17 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିର ଦଳ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ସାତଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ତଲାସୀ ଏବଂ ଜବତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସରେଇକଳା ଶାଖାରେ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଡାଲମିଆ ଜେ. ଏସ. ସି. ବି. ର ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବ୍ୟାପକ ଠକେଇ କରିଥିଲେ।
ବ୍ୟବସାୟୀ ସଞ୍ଜୟ ଡାଲମିଆ ଏବଂ ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଆବାସିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିସର ଉପରେ ଇଡି ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମୟରେ, ଏଜେନ୍ସି ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା, ବେଆଇନ କାରବାର, ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବଂ ଅପରାଧର ଆୟରୁ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସି ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି।
--------
ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ସମାଚାର / ସ୍ୱାଗତିକା
18 Sep 2026
