ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୨୪ ଜୁଲାଇ (ହି.ସ.)- ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ଗୁରୁବାର ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରାୟ ୫୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢଉ କରିଛି। ଅନିଲ ଡି. ଅମ୍ବାନୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ୩,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।
ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଠକେଇ ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ତଦନ୍ତ ସହିତ ଜଡିତ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ (ରାଗା କମ୍ପାନୀ) ସହ ଜଡିତ ୩୫ଟି ସ୍ଥାନ ଏବଂ ୫୦ଟି କମ୍ପାନୀରେ ଇଡି ଚଢଉ କରିଛି। ଯଦିଓ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସଭବନରେ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ଇଡି ଦଳ ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର କିଛି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଜଡିତ ପରିସର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଇଡି ଦଳ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ, ୨୦୦୨ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରମୋଟର-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନିଲ ଡି. ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ 'ଠକେଇ' ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି l
ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ସମାଚାର / ପ୍ରଦୀପ୍ତ