କୋଲକାତା, ଜୁଲାଇ 4 (ହି.ସ)। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) କୋଲକାତାର ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କମ୍ପାନୀ ଭିଆରଏମ ବିଜନେସ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜେଶ ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଅଧିନିୟମ, 2002 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ଏଜେନ୍ସି ଶନିବାର ଦିନ ଜାରି କରିଥିବା ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀର ପରିସରରୁ ବେଆଇନ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ପରିଚାଳନା କରି ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରାଯାଇଥିଲା।
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଇଡି କହିଛି ଯେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପୂର୍ବରୁ ଜବତ ଏବଂ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 11 କୋଟି 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବିଧାନନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଆଧାରରେ ଏହି ମାମଲା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ରାଜେଶ ଗୋଏଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ବିଦେଶୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୃତି ଦିଆଯାଇଥିବା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ।
ଇଡି ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଭିଆରଏମ ବିଜନେସ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜେଶ ଗୋଏଙ୍କା ବେଆଇନ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କଲ୍ ସେଣ୍ଟର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନାମରେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଠକି ଦେଉଥିଲେ।
ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଠକି ଅତି କମରେ 20.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ନିବେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ଏବଂ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ରାଜେଶ ଗୋଏଙ୍କା ଏବଂ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ଅପରାଧର ଆୟର ପ୍ରମୁଖ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରର ଅପରେଟର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ବେଆଇନ ସମ୍ପତ୍ତିର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ।
ଇଡି କହିଛି ଯେ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ରାଜେଶ ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ପରିଚାଳିତ ଏହି ବେଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଢଙ୍ଗରେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏମ୍. ଏନ୍. ସି. ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍-ଆଧାରିତ ଟେଲିଫୋନ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ବାହାନା କରି ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଉପହାର ଭାଉଚର୍, ବୈଷୟିକ ସହାୟତା, ଅନସବ୍ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପରି ଅଣ-ବିଦ୍ୟମାନ ସେବା ନାମରେ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ | ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବେଆଇନ ଭାବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ।
-------
ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ସମାଚାର / ସ୍ୱାଗତିକା
