ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 (ହି.ସ): ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ମ୍ୟାକ୍ନାଲି ଭାରତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏମବିଇସିଏଲ) ର ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ମାମଲାରେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ପରିଚାଳନା ଅଧିନିୟମ (ଫେମା), 1999 ଅନୁଯାୟୀ କୋଲକାତା, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର 16 ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଛି। ଏହି ଏଜେନ୍ସି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପାଣ୍ଠିର ଉତ୍ସ ଏବଂ ଗତିବିଧି ସହିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫେମା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି।
ଇଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଏମ୍ବିଇସିଏଲ୍ ଅଧିଗ୍ରହଣ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ପରିସରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ସଞ୍ଜୟ ପାସାରୀ, ରାଜୀବ ପାସାରୀ, ରବି ଟୋଡି ଏବଂ ସୁଧୀର ସତନାଲିୱାଲାଙ୍କ ପରିସର ଏବଂ ବି. ଟି. ଏଲ୍. ଇପିସି ଲିମିଟେଡ୍, ମଣ୍ଡଳ ବ୍ୟାପର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଟ୍ରଲେକ୍ସ (ଇଣ୍ଡିଆ) ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ସେମଫିଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ମହାବଳେଶ୍ୱର ମର୍ଚାଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏମ୍. ବି. ଇ. ସି. ଏଲ୍. ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅର୍ଥର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା କିପରି କାରବାର ହୋଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏଜେନ୍ସି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଆଇନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ସହ ଜଡ଼ିତ କାରବାର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଇଡି ନଜର ରଖିଛି।
ଇଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଅନୁସନ୍ଧାନର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ଦେବାଳିଆ ଏବଂ ଦେବାଳିଆପଣ ସଂହିତା (ଆଇବିସି), 2016 ର ଧାରା 29ଏ ସହିତ ଜଡିତ। ଏଜେନ୍ସି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି ଯେ କମ୍ପାନୀର ଦେବାଳିଆ ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ପୁନର୍ବାର ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା କି, ଯେଉଁମାନେ ଧାରା 29ଏ ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ପୁନର୍ବାର ପାଇବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଇଡି କହିଛି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି।
--------
ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ସମାଚାର / ସ୍ୱାଗତିକା
