ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୦୭ ସେପ୍େଟମ୍ବର (ହିସ) - ଏନଫୋର୍ସମେଂଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ଏମଟେକ ଅଟୋ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖିଲାପି ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୫,୧୧୫.୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସ୍ଥାବର ତଥା ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତିକୁ ୨୭,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ରୁଣ ଠକେଇ ସହିତ ଜଡିତ କରିଛି। ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ, ୨୦୦୨ ଅଧୀନରେ ଇଡି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛି ଯେ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଭିତିକ ମାମଲାରେ ପ୍ରମୋଟର ଆମଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ, ୨୦୦୨ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ ୦୫, ୨୦୨୪ ରେ ଇଡି ୫,୧୧୫.୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଚଳନଶୀଳ ତଥା ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତି ସଂଲଗ୍ନ କରିଛି। । ଏହି ମାମଲାରେ ଜଡିତ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଆରଜି ଲିମିଟେଡ୍, ଏସିଏଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ମେଟାଲିଷ୍ଟ ଫର୍ଜିଂ ଲିମିଟେଡ୍, କାଷ୍ଟେକ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଏମଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରମୋଟର୍ ଅରବିନ୍ଦ ଧାମ ଶାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଇଡି କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏଜେନ୍ସି ଏହି ମାମଲାରେ ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା। ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଫର୍ଜୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର ଏକ ବୃହତ ଜାଲ ଯାହା ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତିରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଅଂଶଧନ ଏକ ଜଟିଳ ସଂରଚନାରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ।
-----------
---------------
ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ସମାଚାର / ଗଗନ
