ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର (ହି.ସ.)- ପ୍ରବର୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ର ମୁମ୍ବାଇ ଜୋନାଲ ଟିମ୍ ବେଆଇନ ବେଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ-ପରିମଚ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସାରା ଦେଶରେ ୧୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢଉ କରିଛି । ପ୍ରବର୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ (ପିଏମଏଲଏ)-୨୦୦୨ର ଧାରା ୧୭ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।
ଇଡି ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ଦିନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପାଂଚଟି, ରାଜସ୍ଥାନର ଦୁଇଟି, ଗୁଜରାଟର ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରର ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଅନୁସନ୍ଧାନର ପରିସର ମଧ୍ୟ ପେମେଂଟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ପରିସରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ଯାହା ନଗଦ ପରିଚାଳନା ସିଷ୍ଟମର ଏଜେଂଟମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଟିଂରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ନଗଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନକଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଜରିଆରେ ବେଆଇନ ଅର୍ଥ ପ୍ରେରଣ ଏବଂ ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରବାହକୁ ସୁଗମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଂଟାଂଟ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ପରିସରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଯାଂଚ୍ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଇଡି ଅନୁଯାୟୀ, ପରିମଚ୍ ତରଫରୁ ଦେୟ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପେମେଂଟ ଗେଟୱେ ମଧ୍ୟ ସ୍କାନରରେ ଅଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ବେଟିଂରୁ ମିଳିଥିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥର ପ୍ରବାହକୁ ଏଜେନ୍ସି ଯାଂଚ୍ କରୁଛି । ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ସମୟରେ, ଇଡି ବେଆଇନ ବେଟିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅର୍ଥ କାରବାର, ନଗଦରେ ରୂପାନ୍ତର, ବିଦେଶୀ ରେମିଟାନ୍ସ ଏବଂ ନକଲି ନିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଠକେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ସମାଚାର / ପ୍ରଦୀପ୍ତ
